금매주식(600232): 지주 자회사 지분 우선 양수권 포기 및 관련 거래 부분 내용 변경

증권 코드: 600232 증권 약칭: 금매 주식 공고 번호: 임2022-004

절강금매유한공사 지주 자회사 지분 우선 양수권 포기 및 관련 거래 부분 내용 변경에 대한 공고

중요 항목 힌트

● 회사는 지주 자회사인 금매가 총 19.50%의 지분을 창출하는 우선 양수권을 포기하는 것에 동의했다.

● 이번 관련 거래는 관련 법률과 법규 및 관련 요구에 부합되고 회사가 금매에 대한 공동 지분율에 영향을 주지 않으며 회사의 합병 보고서 범위를 바꾸지 않아 회사에 불리한 영향을 미치지 않는다.

● 이번 변경은 일부 지분 양도의 양수인만 조정하고 전출자와 전출 비율은 조정하지 않았다.

● 회사가 금매공창지분 우선양수권을 포기하면 신규 투자와 관련이 없고 에 규정된 중대한 자산 재편도 구성하지 않는다.

● 이번 거래는 관련 거래를 구성하고 본 관련 거래는 이사회의 심사 비준 권한 범위 내에서 회사 주주총회 심의에 제출할 필요가 없다.

절강금매유한공사(이하 "회사"), 진사군, 장웨이안, 유해군, 소연진, 서파도는 각각 회사 지주회사인 절강금매공창방직유한공사(이하 "금매공창") 61.00%, 15.00%, 8.00%, 6.00%, 5.00%, 5.00%, 5.00%의 주식을 보유하고 있다.회사는 2021년 10월 28일에 제10회 이사회 제5차 회의와 제10회 감사회 제4차 회의를 개최하여 을 심의 통과시켰다. 회사는 관련 지분의 우선 양수권을 행사하는 것을 포기하고 진사군, 장위안, 유해군, 소연진,서파도는 금매합계 지분 19.50%를 이 회사의 다른 자연인들에게 양도했다.구체적인 내용은 회사 임2021-034 공고를 보십시오.

이 같은 방안이 심의를 통과한 후 회사는 관계자를 적극적으로 배치해 금매공창 지분 양도 변경 사항을 추진했다.이 기간에 금매공창의 다른 핵심 직무 인원의 적극성을 한층 높이고 경영관리팀의 응집력과 기업 활력을 불러일으켜 금매공창의 신속한 발전을 추진하기 위해 회사의 지분 보유 비율과 전출자의 주식 양도 비율이 변하지 않는 토대에서 일부 양수인을 추가하고 일부 양수인과 보유자를 조정하는 것에 동의한다.

본사 이사회 및 전체 이사는 본 공고 내용에 어떠한 허위 기재, 오도성 진술 또는 중대한 누락이 존재하지 않으며 그 내용의 진실성, 정확성과 완전성에 대해 개별 및 연대 책임을 져야 한다고 보증한다.

주식 비율.구체적인 상황은 다음과 같다.

1. 상황 변경

변경 전: 현재 상술한 다섯 사람이 보유한 총 19.50%의 주식을 소연분 3.00%, 양비 3.00%, 소홍분 2.25%, 유장화 2.25%, 장해군 2.25%, 손아정 2.25%, 장광명 2.25%, 러한봉 2.25%에 양도했다.변경 후: 현재 상술한 다섯 사람이 보유한 총 19.50%의 주식을 소연분 3.00%, 양비 3.00%, 소홍분 2.25%, 유장화 2.25%, 락한봉 2.25%, 황란방 1.20%, 반분평 0.75%, 진군등 0.75%, 등건군 0.70%, 왕보나 0.70%, 진페진 0.70%, 장해군

0.65%, 손아정 0.65%, 장광명 0.65%다.

상기 변경을 제외하고 방안의 나머지 내용은 변화가 발생하지 않았다.진사군은 회사의 이사이고 장웨이안은 절강성 금응그룹유한공사 이사이며 서파도는 회사의 부사장이며 소연분은 회사의 이사이다. 그들 네 사람은 모두 회사 관련 자연인이다.이번 거래는 관련자와 공동 투자를 형성하고 관련 거래를 구성하며 에 규정된 중대한 자산 재편 상황을 구성하지 않는다.이번 이사회와 관련된 이사들은 이미 표결을 회피했다.이번 관련 거래는 이사회의 심사 비준 권한 범위 내에서 회사 주주총회 심의에 제출할 필요가 없다.

2. 새로운 양수인의 기본 상황

이번 조정의 새로운 양수인은 다음과 같다.

양수인방9: 황란방, 여자, 중국 국적, 금매가 핵심 핵심을 창조했다.

양수인방10: 반분핑, 여자, 중국 국적, 금매가 핵심 핵심을 창조했다.

양수인11:진군등,남,중국국적,금매공창핵심골간.

양수인 12: 등건군, 여자, 중국 국적, 금매공창 핵심 핵심.

양수인방13: 왕보나, 여자, 중국 국적, 금매가 핵심 핵심을 창조했다.

양수인14: 진페진, 여자, 중국 국적, 금매가 핵심 핵심을 창조했다.

3. 금매공창 지분 구조 변화표

상술한 양도인과 양수인은 이번 이사회에서 심의한 최신 방안에 따라 지분 양도 협의에 서명하고 이 회사의 지분 양도 및 장정 변경 등 공상 업무를 처리할 것이다.이번 지분 양도 전후에 금매공창 지분 구조 변화표는 다음과 같다.

4. 이번 지분 양도 우선 양수권을 포기한 원인 및 회사에 미친 영향

회사가 이번 지분 양도 우선 양수권을 포기한 것은 회사의 장기 발전 전략과 실제 경영 상황에 대한 전체적인 고려에 기초한 것이다.이번 거래가 끝난 후, 회사가 보유하고 있는 금매공창의 지분 비율은 변하지 않고, 회사의 합병 보고서 범위를 바꾸지 않으며, 이번 조정은 회사의 생산 경영 활동에 불리한 영향을 주지 않으며, 공익에 영향을 주지 않는다.

회사의 재무는 불리한 영향을 미치고 회사의 발전 계획에 영향을 주지 않으며 회사와 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치는 상황이 존재하지 않는다.이번 교역정가는 쌍방이 공동으로 창립한 실제 경영 상황과 미래 발전 전망을 바탕으로 자원, 성실의 원칙에 따라 공동 우호 협상을 통해 확정한다.

5. 이번 관련 거래에서 이행해야 할 심의 절차

(1) 회사 이사회 심사위원회 심의 절차

회사 제10기 이사회 심계위원회는 2022년 제1차 회의에서'지주 자회사의 지분 우선 양수권 포기 및 관련 거래의 일부 내용 변경에 관한 안건'을 심의 통과시켰는데 이번 거래는 회사의 독립성에 영향을 주지 않고 회사와 주식, 특히 중소주주의 이익을 해치는 상황이 존재하지 않는다고 판단하여 이사회에 안건을 상정하는 것에 동의했다.

(2) 회사 독립이사가 발표한 사전 인가 의견

회사가 금매공창지분 양도의 우선 구매권을 포기하는 것은 회사의 실제 발전 상황에 부합되고 회사의 생산 경영 활동과 재무에 불리한 영향을 미치지 않는다.이번 지분 양도는 양수인의 범위를 조정하고 확대할 뿐 원전출자, 양도비율, 양도금액에 변화가 없다. 이번 관련 거래는 관련 법률, 법규 및 규범성 문건의 규정에 부합되고 을 회사 제10차 이사회 제6차 회의에 상정하여 심의하는 것에 동의한다.그중 관련 이사는 표결을 회피해야 한다.

(3) 회사 이사회 심의 절차

회사는 2022년 1월 20일 제10차 이사회 제6차 회의를 열어'지주 자회사 지분 우선 양수권 포기 및 관련 거래의 일부 내용 변경에 관한 안건'을 심의 통과시켰고 관련 이사들은 표결을 회피했다.이번 관련 거래는 이사회의 심사 비준 권한 범위 내에서 회사 주주총회 심의에 제출할 필요가 없다.

(4) 회사 감사회 심의 절차

회사는 2022년 1월 20일에 제10회 감사회 제5차 회의를 열어 을 심의 통과시켰다. 감사회는 다음과 같이 판단했다.

회사가 우선수양권을 포기하고자 하는 것은 미래 발전과 투자 수익에 대한 전체적인 고려를 바탕으로 우선수양권을 포기한 후에 회사가 절강금매공창방직유한공사에 대한 주식 보유 비율에 변화가 없다.이번 부분 내용 변경은 상장회사의 재무 상황과 경영 성과에 불리한 영향을 미치지 않고 회사와 전체 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치는 상황이 존재하지 않는다.

(5) 회사 독립이사가 발표한 독립 의견

회사가 금매 공동 창립 지분 양도의 우선 양수권을 포기하면 회사의 실제 발전 상황에 부합되고 공익을 바꾸지 않는다

회사가 금매공창지분비율을 보유하고 회사의 합병 보고서 범위를 바꾸지 않으면 회사의 생산 경영 활동과 재무에 불리한 영향을 미치지 않는다.이번 변경은 양수인의 범위만 조정하고 확대할 뿐 전출자와 양도비율, 양도금액에 영향을 주지 않으며 이번 변경은 회사 및 전체 주주, 특히 중소주주의 이익을 해치는 상황이 존재하지 않는다.이번 거래는 관련 거래를 구성하고 회사는 관련 규정에 따라 이사회의 심사 비준 절차를 이행했다. 회사 이사회가 본 안건을 심의할 때 관련 이사는 법에 따라 회피했고 표결 절차는 합법적이고 유효하며 관련 법률, 법규와 의 관련 규정에 부합된다.

6. 누적 관련 거래 상황 설명

이번 관련 거래를 제외하고 본 공고 공개일까지 지난 12개월 동안 회사는 상기 관련 자연인과 심의 공개된 관련 거래를 제외한 다른 관련 거래를 하지 않았다.

7. 인터넷 게시 첨부

1. 제10회 이사회 제6차 회의 결의와 제10회 감사회 제5차 회의 결의.

2. 독립이사는 지주 자회사의 지분 우선 양수권 포기 및 관련 거래 부분의 내용 변경에 대한 사전 승인과 독립 의견을 가진다.

이에 공고합니다.

절강금매유한공사

이사회 2022년 1월 22일