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협 신 능 과 (002015): 2019 년도 주주총회 결의

2020/5/21 13:50:00 0

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협 흠 능 과 하 객 친 환경 방직 주식 최신 공지

증권 코드: 002015 증권 약칭: 협 흠 능 과 공고 번호: 2020 - 049

협 신 에너지 과학기술 주식 유한 공사 2019 년도 주주총회 결의 공고

본사 와 이사회 의 전체 구성원 들 은 정보 가 내용 의 진실성, 정확 함 과 완전 함 을 보증 하 며 허위 기록, 오도 성 진술 이나 중대 한 누락 이 없다.

특별 안내:

1. 이번 주 총 에서 안건 거부 상황 이 나타 나 지 않 는 경우.

2. 이번 주 총 은 기 존 주주 총 회 를 통과 시 킨 결 의 를 변경 하지 않 았 다.

1. 회의 개최 와 출석 상황

(1) 회의 소집 상황

1. 회의 개최 날짜, 시간:

(1) 현장 회의 시간: 2020 년 5 월 20 일 (수) 14: 00 부터

(2) 온라인 투표 시간: 2020 년 5 월 20 일;

그 중에서 ① 선전 증권거래소 거래 시스템 을 통 해 온라인 투 표를 실시 하 는 구체 적 인 시간 은 2020 년 5 월 20 일 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 - 15: 00 이다. ② 선전 증권거래소 인터넷 투표 시스템 을 통 해 온라인 투 표를 실시 하 는 구체 적 인 시간 은 2020 년 5 월 20 일 9: 15 부터 2020 년 5 월 20 일 까지 15: 00 의 임 의 시간 이다.

2. 현장 회의 장소: 강소성 소주 시 공업 단지 신 경 로 28 호 회의실 (협 신 에너지 센터).

3. 회의 개최 방식: 이번 주 총 은 현장 투표 와 온라인 투표 의 결합 방식 으로 개최 합 니 다.

4. 회의 소집 자: 씬 에너지 과학기술 유한 공사 (이하 '회사' 라 고 칭 함) 이사회.

5. 현장 회의 사회자: 회장 주 옥 봉 선생.

6. 이번 회의 소집, 개최 와 표결 절 차 는 등 법률, 법규, 규범 성 문서 와 의 규정 에 부합 한다.

(2) 회의 참석 현황

1. 주주 출석 의 전체적인 상황:

현장 과 인터넷 투 표를 통 해 주주 9 명 은 1038378696 주 를 대표 하여 상장 회사 의 총 지분 의 767.77% 를 차지 했다.그 중에서 현장 투 표를 통 해 주주 2 명 은 869617442 주 로 상장 회사 의 총 지분 을 차지 하 는 64.29% 를 차지 했다.사 이 버 투 표를 통 해 주주 7 명, 주식 168761254 주 를 대표 하여 상장 회사 의 총 지분 을 차지 하 는

12. 4781%.

2. 중 소기 주 (상장 회사 이사, 감사, 고급 관리자 와 단독 또는 회사 의 5% 이상 의 주식 을 보유 한 주주 이외 의 다른 주 주 를 제외) 가 참석 하 는 전체 상황:

현장 과 인터넷 투 표를 통 해 6 명의 주주, 대표 주식 은 112646536 주 로 상장 회사 의 총 지분 의 8.32.90% 를 차지 했다.이 중 현장 투 표를 통 해 주주 0 명, 주식 0 주 를 대표 하여 상장 회사 의 총 지분 을 차지 하 는

0.000%.

사 이 버 투 표를 통 해 총 지분 을 차지 한 주주 6 명 은 112646536 주 를 대표 한다.

8.32.90%.

3. 회사 의 일부 이사, 감사 와 변호사 가 이번 주주 총회 에 출석 했 고 회사 의 일부 고급 임 원 들 이 이번 주주총회 에 참석 했다.회 사 는 현재 독립 이사 및 2019 년도 에 독립 이사 가 이미 동 영상 연결선 방식 으로 이번 주주총회 에서 업무 보고 서 를 작성 하 였 다.

2. 안건 심의 표결 상황

이번 주 총 회 는 현장 투표 와 온라인 투표 가 결 합 된 표결 방식 으로 다음 과 같은 안건 을 심의 통과 시 켰 다.

1. 을 통과 했다.

총 표결 상황:

회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 의 99.96.5% 를 차지 하 는 1038342596 주 에 동의 하고, 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 의 0. 03.5% 를 차지 하 는 것 을 반대 하 며, 기권 0 주 (그 중, 투표 되 지 않 은 기본 기권 주) 에 대해 서 는 회의 에 참석 한 모든 주주 의 지분 의 0. 0.000% 를 차지 합 니 다.중 소 주주 총 표결 상황:

회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 999.680% 를 차지 하 는 112610426 주 에 동의 하고 36100 을 반대 한다.

참석 한 중 소기 주 지분 의 0.0320% 를 차지 하고, 기권 0 주 (이중 투표 되 지 않 아 기본 기권 0 주) 로, 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.000% 를 차지 했다.

2. 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 99.93.68% 를 차지 하 는 112. 610426 주 에 동의 하고, 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.0320% 를 차지 하 며, 기권 0 주 (그 중에서 투표 되 지 않 아 기권 0 주) 를 차지 하고, 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.000% 를 차지한다.

3. 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 하고 있 는 주식 의 99.94% 를 차지 하 는 1038323196 주 에 동의 하고 55500 주 에 반대 하 며, 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 하고 있 는 주식 의 0.005.3% 를 차지 하 며, 기권 0 주 (이 가운데 투표 되 지 않 아 기권 0 주) 는 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 하고 있 는 주식 의 0.000% 를 차지 했다.중 소 주주 총 표결 상황:

회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 99.90.7% 를 차지 하고 55500 주 를 반대 하 며, 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.049.3% 를 차지 하고, 기권 0 주 (이 가운데 투표 되 지 않 아 기권 0 주) 를 차지 하 며, 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.000% 를 차지 했다.

4. 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

5. < 회사 2019 년도 보고서 및 요약 > 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

6. < 2020 년도 대외 보증 한도 전망 에 관 한 안건 > 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

본 안건 은 주주총회 의 특별 결의 사항 으로 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 한 주식 총수 의 2 / 3 이상 을 동 의 했 으 며 이 안건 은 통과 되 었 다.

7. '2019 년도 일상 관련 거래 추가 확인 및 2020 년도 일상 관련 거래 전망 액 증가 에 관 한 안건' 을 통과 시 켰 다.

본 안건 은 관련 거래 사항 과 관련 되 고 관련 주주 인 상하 이 그 첸 투자 관리 유한 공사, 씬 창 전시 와 관련된다.

지주 유한 공사, 소주 공업 단지 병 이 청결 에너지 합작 기업 (유한 합작) 은 표결 을 회피 합 니 다.총 표결 상황:

회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 한 주식 의 99.90.7% 를 차지 하고 55500 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 한 주식 의 0.049.3% 를 차지 하 며 기권 0 주 (그 중에서 투표 되 지 않 아 기권 0 주) 를 차지 하 는 것 은 회의 에 참석 한 모든 주주 들 이 보유 한 주식 의 0.000% 를 차지 하 는 것 이다.중 소 주주 총 표결 상황:

8. 을 통과 시 켰 다.

총 표결 상황:

9. 을 통 과 했 고 총 결 상황:

회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 99.90.7% 를 차지 하고 55500 주 를 반대 하 며 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.049.3% 를 차지 하고 기권 0 주 (그 중에서 투표 되 지 않 아 묵인 되 었 다.

기권 0 주) 는 회의 에 참석 한 중 소기 주 지분 의 0.000% 를 차지 했다.

10. 은 을 통과 시 켰 다.총 표결 상황:

3. 변호사 가 제출 한 법률 의견

국 호 변호사 (베 이 징) 사무소 변호사 가 이번 주주 총 회 를 만 나 고 법률 의견 서 를 제출 했다. 회 사 는 이번 주주총회 의 소집 과 개최 절차, 심 의 를 하 는 안건 이 등 법률, 행정 법규, 규범 성 문건 과 《 회사 장정 》, 《 주주 대 회 》 에 부합 한다 고 주장 했다.본 주주총회 의 소집 자 및 이번 주주총회 에 참석 하 는 주주, 주주 대리인, 다른 인원 의 자격 은 합 법 적 으로 유효 하 며, 이번 주주총회 의 표결 절차 와 표결 결과 가 합 법 적 으로 유효 하 다.

예비 문서

1. 회사 2019 년도 주주 총회 결의;

2. 국 호 변호사 (베 이 징) 사무 소 는 2019 년도 주주 총회 의 변호사 산 증인 법률 의견 서 입 니 다.

특별히 공고 합 니 다.

씬 에너지 과학기술 주식 유한 공사 이사회

2020 년 5 월 21 일